通化东宝药业股份有限公司2018年度独立董事述职报告

作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2018年度内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理细则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将2018年度工作情况报告如下:

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是安亚人先生、施维先生和王彦明先生，具体个人情况如下：

安亚人：会计学教授，经济学硕士。现任东北师范大学商学院教授、博士研究生导师；东北师范大学人文学院国际商学院副院长、会计系主任。兼任吉林省审计学会会长、吉林省会计学会副会长。

施 维：医学博士，吉林大学学术委员会委员、生命科学院学术委员会主任、分子酶工程学教育部重点实验室教授，多年来一直从事分子生物学、免疫学和肿瘤免疫学等方面的研究、教学工作，曾在国内外知名杂志上发表过五十余篇论文。王彦明：法学博士，现任职吉林大学法学院教授，博士生导师，吉林大学法学院从事经济法学和公司法学的教学和科研工作，主要教学和研究方向为经济法学、公司法学、德国商法和公司法。此外，在吉林吉大律师事务所任兼职律师二十余年，办理大量民、刑事案件，担任国内多家公司及政府法律顾问。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

遵照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2018年度履职概况

(一)出席会议情况

2018年度公司共计召开了9次董事会会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会。我们均以现场或通讯方式参加了各次会议，没有缺席会议的情况。在会议召开前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每一个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。2018年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

出席董事会、股东大会、临时股东大会情况如下表:

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。

2018年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上

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