通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2018年10月26日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2018年10月29日上午10时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。3.会议应到董事9人，实到董事9人。4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过了《公司2018年第三季度报告全文和正文》。会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文和正文》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2018年10月29日