导语

近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。 警方初步查明，2016年5月以来，张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，大肆发展会员。

截至目前，“善心汇”共有500多万会员，遍布全国31个省区市，涉案金额数百亿元，是近年来较为罕见的特大涉嫌传销组织。张天明通过发展下线收取会员费，已经非法获得十余亿元。

消息一出，震惊四座。“善心汇”以“慈善”的名义进行疯狂传销，骗取巨额财物，严重影响了市场经济秩序。而我省也有大量人员参与到善心汇传销骗局中去。

网络图片

在省公安厅统一指挥下，长春市公安局组织朝阳区分局警力，于7月18日凌晨1时许，在南关区工人文化宫门口成功抓获“善心汇”骨干成员柳某。据了解，柳某于2016年5月注册成为“善心汇”会员，经过层层发展，其名下的“善心汇”会员超过10代以上、数量达到60余万人，从中非法获利100余万元。

在大量证据面前，犯罪嫌疑人柳某如实供述了“善心汇”的内部人员结构及运营模式。

此时的犯罪嫌疑人柳某深感悔恨和愧疚：“不劳而获是走不通的，希望大家能够真正认识到这种模式的危害，不要在错误的道路上越走越远。

在省公安厅统一指挥下，7月17日晚，松原市公安局经侦支队民警成功将“善心汇”案中的松原高级骨干崔某在其家中抓获截止犯罪嫌疑人崔某落网，其在松原地区发展下线会员1.5万余人，涉案金额近亿元，非法获利60余万元。

犯罪嫌疑人崔某的落网进一步揭开了“善心汇”打着慈善的旗帜骗取他人信任，从而获取利益的黑暗内幕。犯罪嫌疑人崔某交待，她于2016年7月加入“善心汇”组织，在发展下线会员时，宣称自己是搞慈善事业的，谁要注册为她的会员，她就会给其300元钱的善款，一年来，她用这种手段直接发展下线会员30多人，间接发展下线会员1.5万余人，其中松原市400余人。崔某从中非法获利60余万元，而实际上，崔某到目前为止仅拿出其中的450元钱作为捐助资金。

目前，犯罪嫌疑人柳某、崔某已被公安机关依法刑事拘留。

打着慈善旗号的组织

究竟是啥运作模式？

贫困人员缴纳3000元投资，

两周以后就能得到3900元的回报，

通过资金流通，实现“共产共享，

最终走向均富的社会主义理想化经济”。

这就是善心汇

这家号称“慈善组织”的口号之一。

“善心汇”为洗脑造势  

在网络上搜索善心汇，可以发现，自2013年成立以来，已经多次向残疾人捐款；和中国妇女发展基金会有过合作；今年4月，在昆明组织了善心汇“命运共同体循环经济”研讨会，声称研讨会由昆明经济开发区投资促进局主管；全国助残日，善心汇在广东普宁市举行助残济困活动启动仪式，普宁市副市长亲自参加……

乍一看，善心汇似乎与其他慈善组织没太大区别。

然而，记者在接触一位善心汇的“上线”李先生时，却被告知，他们的慈善活动，其实主要是针对会员的，300元成为会员的最低门槛，以后就能得到所有会员的帮助，今天投资3000，半个月后，就能得到别人3900元的帮助。

李先生告诉记者，投资3000元以内的，是“贫困”级别，回报率30%；往上，是“小康”级别，回报率15-20%；再往上，投资5-30万叫做“富人”，回报周期更长，回报率更低。按照他们的说法，这样就是富人帮助穷人的新经济模式。

现在有400多万会员，所有的钱都在会员自己手中流通。你可能现在还不是很明白这个新的经济形势，可以先做，一边做一边学习，慢慢就了解了。

最关键的是，如果拉别人入会，就可以获得新人投资额的3%，自己的下线再拉其他人入会，还能再获得3%的回报。

李先生：它是一个新的经济模式，势必要兴起一场新的经济改革，我们是最早一批进入的。介绍的话，你就把他注册到你的下面，这样你可以拿到他投资金额的3%。有人往里面投钱，有人往外面抽钱，但是我们抽了钱还要回馈这个平台，我们现在就是一个循环起来的经济，叫做循环经济，互帮互助。

疑为传销公司+庞氏骗局

真的有穷人多赚钱，富人少赚钱的“一起赚大钱”经济模式吗？15天的回报率高达30%，如此高额的利润，究竟是从哪里来的？李先生并未解释清楚。

长期从事反传销活动的反传销协会会长李旭告诉记者，他们已经接到了多起关于善心汇的反映，其本质，就是庞氏骗局：

反传销协会会长李旭：你投3000元，给你百分之多少的回报，这种静态实际上就是庞氏骗局、非法集资、传销，是这几种交织在一起。庞氏骗局很简单，实际上就是拆东墙补西墙，收益来自于后来的人交的入门费，一旦这个资金链断裂，就有可能导致该模式崩盘。其实他的目的还是骗取（钱财），以高额回报为诱饵，以慈善扶贫为幌子，骗取入门费为最终目的。

善心汇网页

李旭告诉记者，按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌传销。如今传销组织改头换面，注册正规公司，并不代表它就是正规的，新型传销也开始披上了互联网、慈善的幌子：

李旭：有很多人觉得它有合法公司的营业执照，可能就不是传销了。其实鉴别是不是传销很简单，只要具备三个特征：

第一，要求你交入门费取得入门资格；

第二就是通过发展下线，形成这种上下线层级关系；

第三就是通过你直接或者间接发展下线，交入门费，然后给你返利。

只要同时具备这三个特征，它就属于传销。

如何甄别网络传销？

专家表示，拉人头、收取入门费是传销不变的本质特征。

巨额利润、美好“钱”景……这是网络传销宣传的“关键词”。但无论传销组织如何花样翻新，核心手段无外乎两种：利用人们贪图小便宜的心理进行引诱；以“创新创业”为幌子进行欺诈。

不管是传统传销还是网络传销，离不开三个本质特征：

入门费。是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益。

拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益。

计酬方式。是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。对网络传销还可以从以下几个方面识别：

是否要求参与者在网上注册，交纳入门费或变相交纳入门费以取得加入或发展他人的资格，并以此为必备条件；参与者是否形成上下线网络，前期参加者可从发展的下线成员交纳的费用或业绩中获益；组织者是否承诺在一定时间内给予参加者高额回报。

互联网传销更具有欺骗性

法律部门表示，传销者利用网络的虚拟空间，假借“电子商务”“基金运作”“风险投资”等名义，打着微信营销、电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，并借助国家相关政策掩盖其发展会员或下线牟利的本质。

将互联网作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性。

许多会员认为这是投资理财、电子商务，在案件被查处后还屡屡强调他们参与的不是传销，而是一种新型消费模式。

善心汇的组织者、广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明：善心汇就是一个传销，大家初心还是为了利益来的。这个有利益的高额回报，就会有更多的人感兴趣加入。

张天明：善心汇就是一种传销，我在这个上面也想奉劝，衷心奉劝广大群众，不要再参与互联网上的这些项目。不劳而获是走不通的，不能长久的。善心汇是，已经变成恶心汇了，造成这么严重的后果，应该取缔解散。

请广大群众切实提高守法意识和风险意识，远离传销陷阱，避免财产损失，对发现和掌握的“善心汇”及类似违法犯罪行为，可以向当地工商、公安部门进行举报。

编辑|小甜猫

来源|新文化记者苏杭、央广网中国之声《新闻晚高峰》、辽宁法制网

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